Principales novedades de la Cuarta Directiva sobre prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
Silvia DE ANDRÉS PÉREZ, Abogada de BROSETA. Miembro de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo del CGAE.
Diario La Ley, Nº 8641, Sección Tribuna, 9 de Noviembre de 2015, Ref. D-415
LA LEY 6537/2015
La Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo, sobre prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) 648/2012 del Parlamento y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión («Cuarta Directiva») ha hecho correr ríos de tinta. Es una directiva muy esperada y supone un salto cualitativo en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.Nota: Véase la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, así como la entrada de este blog del día 5.6.2015.
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